Rahanpesun torjunta

Yritys on vakavasti huolissaan rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta rikollisuuden uhatessa valtiota, yleistä järjestystä, henkilökohtaista vapautta ja kaiken inhimillisyyden turvallisuutta.

Toteutamme rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimia ja käytäntöjä estämään näiden toimintojen toteuttamista verkkosivuston kautta ja kokonaisuutena kaikkialla, missä vain mahdollista.

Käyttämällä verkkosivustoamme vakuutat ja takaat, että:

- Olet verkkosivuston tilille talletettavien tai jo talletettujen rahojen laillinen omistaja.

- Edellä mainitut varat on hankittu laillisesti eikä niitä ole hankittu rikollisilla tavoin.

- Et käytä verkkosivustoa millään tavalla laittomaan toimintaan.

- Yritykselle antamasi tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

- Ilmoitat meille, jos sinusta tulee poliittisesti merkittävä henkilö. Tarkoittaa henkilöä, joka on tai on ollut näkyvissä julkisissa toiminnoissa ulkomailla, esimerkiksi valtion johtajana tai johtavana poliitikkona, ylimmässä hallinnossa, laki- tai sotilasviranomainen, valtion omistaman yrityksen johtaja tai tärkeä poliittisen puolueen virkahenkilö.

Sinulta pyydetään asiakirjoja, jotka todistavat antamasi tiedot ja tallettamasi rahojen alkuperän. Yritys voi pyytää tällaisia asiakirjoja koska tahansa.

Jos jokin antamasi tieto on valheellinen, epätarkka, harhaanjohtava tai muuten puutteellinen, katsotaan sinun rikkoneen sopimusta ja pidätämme oikeuden irtisanoa tilisi välittömästi ja/tai estää sinua käyttämästä palveluja muiden tekemiemme toimenpiteiden lisäksi.

Yritys tekee asiakirjojen pyyntöpäätöksiä riskipohjaisella lähestymisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuston käytön aikana on jatkuvaa aktiivisuuden seurantaa, ja jos jokin toimenpide katsotaan epäilyttäväksi, esimerkiksi talletukseen tai nostoon sallitun summan ylittäminen tai käyttäytymisen merkittävä muutos, se voi johtaa lisätarkastukseen.

Kaikki epäilyttävä toiminta ilmoitetaan päteville viranomaisille.

Yritys voi suorittaa toistuvia tarkastuksia ajoittain.

Jos jostain syystä et läpäise tarkastusta, tili jäädytetään tarkastuksen suorittamiseen asti. Tällä välin et pysty tallettamaan tai nostamaan varoja verkkosivustolta.

Kaikkia henkilöllisyyden tunnistamiseen saatuja tietoja käsitellään sovellettavien lakien mukaisesti.

Tarkastuksen aikana suoritettujen toimenpiteiden tiedot ja tällaisen tarkastuksen aikana saadut tiedot säilytetään vähintään kymmenen vuoden ajan. Tiedot anonymisoidaan, kun ne vanhentuvat.