Anti-hvitvasking (AML)

Selskapet ser med største alvor på hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som forbrytelser som truer staten, den offentlige orden, individuell frihet og sikkerheten til hele menneskeheten.

Vi opprettholder tiltak og prosedyrer for anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for å forhindre at slike handlinger skjer via Nettstedet eller i noen annen relevant sammenheng.

Ved å bruke Nettstedet erklærer og garanterer du følgende:

- Du er den rettmessige eieren av midlene du setter inn, eller har satt inn, på din konto hos Nettstedet.

- De nevnte midlene er ervervet på lovlig vis og er ikke utbytte av kriminalitet.

- Du vil ikke bruke Nettstedet til noen form for ulovlig aktivitet.

- Informasjonen du oppgir til Selskapet er korrekt og oppdatert.

- Du vil informere oss dersom du er eller blir en politisk eksponert person (PEP). Politisk eksponert person (PEP) betyr en person som innehar eller har hatt fremtredende offentlige verv i et fremmed land, for eksempel statsoverhoder, høytstående politikere, embetsmenn i regjering, rettsvesen eller forsvar, ledere i statseide selskaper, eller viktige tjenestemenn i politiske partier.

Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon for å bekrefte opplysningene du har gitt oss, inkludert opprinnelsen til midlene du har satt inn. Selskapet kan etterspørre slike dokumenter når som helst.

Dersom noen av opplysningene du gir er usanne, unøyaktige, villedende eller på annen måte ufullstendige, anses det som et kontraktsbrudd, og vi forbeholder oss retten til å stenge kontoen din umiddelbart og/eller nekte deg videre bruk av tjenestene, i tillegg til andre tiltak vi måtte finne hensiktsmessige. Ved vurdering av dokumentasjonskrav benytter Selskapet en risikobasert tilnærming.

Det innebærer at aktiviteten din overvåkes kontinuerlig under bruk av Nettstedet. Hvis handlingene dine fremstår som mistenkelige – for eksempel ved at du overstiger grenser for innskudd eller uttak, eller viser plutselige atferdsendringer – kan du bli underlagt ytterligere verifisering.

Enhver slik mistenkelig aktivitet kan bli rapportert til relevante myndigheter.

Selskapet kan utføre gjentatte kontroller med jevne mellomrom.

Dersom du av en eller annen grunn ikke klarer å bestå en verifisering, vil kontoen din bli midlertidig sperret frem til verifiseringen er gjennomført. I mellomtiden vil det ikke være mulig å sette inn eller ta ut penger fra Nettstedet.

All informasjon vi mottar fra deg i forbindelse med identitetskontroll behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dokumentasjon og opplysninger innhentet i løpet av verifiseringen oppbevares i minst 10 år. Etter utløpet av denne perioden vil opplysningene bli anonymisert.